Posts from noviembre 8, 2025

Lavado de activos: etapas clave y ejemplos ilustrativos

El lavado de activos es un proceso ilegal mediante el cual se busca ocultar el origen ilícito de fondos o bienes para[…]

Cómo las Normas Internacionales del GAFI Combaten el Lavado de Activos

El lavado de activos es una actividad ilícita que afecta la economía global y la integridad de los sistemas financieros. Para enfrentar[…]

¿Cómo contribuyen la OCDE y la ONU en la lucha contra el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad financiera y la integridad de los sistemas económicos a[…]

¿Cómo afecta el impuesto mínimo global del 15% a América Latina?

El impuesto mínimo global del 15% ha generado un debate significativo en la región de América Latina debido a sus implicaciones fiscales,[…]