Tema

Prevención de lavado de activos

Estándares GAFI, etapas del lavado y prevención.

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Las tres etapas del lavado de activos explicadas con casos prácticos resueltos: colocación, estratificación e integración, y sus señales de alerta.

Las tres etapas del lavado de activos (colocación, estratificación e integración) explicadas con casos ilustrativos y señales de alerta.

Qué es el GAFI, cómo funcionan sus recomendaciones, el enfoque basado en riesgo y qué implican las listas gris y negra.

Diferencias entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo: origen de los fondos, finalidad, montos y señales de alerta.

Qué aportan la OCDE y la ONU en la lucha contra el blanqueo de capitales, sus convenios y cómo se articulan con las recomendaciones GAFI.